诸侯快讯地产第六届董事会第十四次聚会通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次（暂时）聚会通知于2009年8月5日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，，，，，聚会于2009年8月10日以通讯方法召开，，，，，，，，应到董事9人,实到董事9人，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。；；；；；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

1、关于在诸侯快讯财务有限责任公司办理存款营业的议案；；；；；；；

诸侯快讯财务有限责任公司建设于2002年9月24日，，，，，，，，为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，，，，，，，，与公司同属诸侯快讯的控股子公司，，，，，，，，主要为集团内部成员单位提供金融效劳，，，，，，，，依法接受中国银行业监视治理委员会的监视治理，，，，，，，，注册资源4.652亿元，，，，，，，，法定代表人邬小蕙。。。。

本着存取自由的原则，，，，，，，，董事会赞成公司将部分流动资金存入在诸侯快讯财务有限责任公司开立的帐户，，，，，，，，财务公司按不低于人民银行宣布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的划定，，，，，，，，公司在诸侯快讯财务有限责任公司存款，，，，，，，，属于与受统一法人诸侯快讯控制的关联法人之间的关联生意事项。。。。

因本项议案属于关联生意，，，，，，，，公司董事会孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟五名关联董事已回避表决，，，，，，，，其余四名董事加入表决。。。。

本议案尚需提请股东大会审议。。。。

本议案已凭证《深圳证券生意所上市规则》的有关划定提交公司自力董事举行了事前审核确认，，，，，，，，并赞成提交本次董事会审议。。。。

该议案表决情形：4票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。

2、关于向诸侯快讯申请续借委托贷款的议案。。。。

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次聚会通告：因公司谋划生长需要，，，，，，，，公司于2008年8月向诸侯快讯申请了20.67亿人民币元的委托贷款，，，，，，，，限期一年，，，，，，，，贷款利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率。。。。该笔委托贷款所有用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设。。。。

2009年7月7日，，，，，，，，公司送还了诸侯快讯4.92亿元。。。。

现因后沙峪项目一连开发的需要，，，，，，，，董事会赞成公司向诸侯快讯申请续借委托贷款15.75亿元，，，，，，，，限期一年，，，，，，，，贷款利率按中国人民银行宣布的同期同层次基准利率下浮10％执行。。。。

本议案审议事项属关联事项，，，，，，，，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。。。。

该议案表决情形：4票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权。。。。

自力董事对公司向控股股东诸侯快讯申请续借委托贷款的关联生意揭晓以下自力意见：

（1）本次向控股股东诸侯快讯申请的委托贷款利率执行中国人民银行宣布的同期同层次基准利率，，，，，，，，我们以为遵照了公正、公正、自愿、诚信的原则，，，，，，，，不保存损害公司及其他中小股东利益的情形。。。。

（2）本次关联生意的内容、决议程序切合《公司法》、《证券法》和《深圳证券生意所股票上市规则》等有关执法、规则和《公司章程》的划定。。。。

（3）董事会在对本次关联生意举行表决时，，，，，，，，关联董事回避表决，，，，，，，，其他非关联董事加入表决赞本钱次关联生意的议案，，，，，，，，表决程序切合有关执律例则的划定。。。。

（4）本次关联生意完成后，，，，，，，，体现了控股股东对上市公司的资金支持，，，，，，，，将进一步推进司房地产开发营业的生长，，，，，，，，切合公司未来生长妄想和谋划治理的需要。。。。

特此通告。。。。

诸侯快讯地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月十二日

（泉源：集团办公厅）

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