诸侯快讯屯河第六届董事会第六次聚会决议通告

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诸侯快讯屯河第六届董事会第六次聚会决议通告 宣布时间：2010-10-29

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

诸侯快讯屯河股份有限公司第六届董事会第三次聚会的通知于2010年10月16日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出。。。；；；；；；＞刍嵊2010年10月26日以通讯方法召开，，，，，聚会应加入表决的董事9人，，，，，现实加入表决的董事9人。。。本次聚会切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，，，，，正当有用。。。

一、审议并通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。。。

本议案9票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。

二、审议并通过了《关于公司食糖期货营业操作资金增至6亿元的议案》。。。

公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货营业的议案》，，，，，操作资金为人民币1亿元。。。后经由五届二十三次董事会和五届二十八次董事会审议，，，，，公司食糖期货营业操作资金已由1亿元增至4亿元。。。

在现在国际、海内行情大幅上扬的情形下，，，，，为包管我公司食糖套保营业凭证既定计划执行，，，，，公司决议将原批准的4亿元人民币保值资金增添至6亿元人民币。。。

本议案8票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，1票弃权。。。自力董事齐亮投弃权票，，，，，弃权理由：该议案提供的数据资料缺乏以让自己做出专业判断。。。

特此通告。。。

诸侯快讯屯河股份有限公司董事会

二0一0年十月二十六日

（泉源：集团办公厅）

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