诸侯快讯

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，
，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任
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诸侯快讯屯河股份有限公司第六届董事会第十八次聚会的通知于2012年3月6日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出
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。；＞刍嵊2012年3月16日以现场方法召开，
，，，，，应加入聚会的董事9人，
，，，，，出席现场聚会的董事6人，
，，，，，授权出席董事3名，
，，，，，其中孙彦敏董事授权郑弘波董事代为出席并表决，
，，，，，李明董事授权覃业龙董事代为出席并表决，
，，，，，齐亮自力董事授权赵玉吉自力董事代为出席并表决
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。；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，
，，，，，聚会正当、有用
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。；＞刍嵘笠椴⑼ü艘韵乱榘福

一、审议通过了《公司2011年度董事会事情报告》
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本议案9票赞成，
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，，，，，0票弃权
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二、审议通过了《公司2011年度总司理事情报告》
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本议案9票赞成，
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，，，，，0票弃权
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三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
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本议案9票赞成，
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，，，，，0票弃权
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四、审议通过了《公司2011年度利润分派及资源公积金转增预案》
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经天职国际会计师事务所审计，
，，，，，2011年度归属于母公司所有者的净利润32,378,217.98元，
，，，，，归属于母公司累计未分派利润 570,916,352.91元
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公司2011年度利润分派预案为：以2011年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.30元（含税），
，，，，，共计分派利润：30,168,126.78元
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。今年度不举行资源公积金转增股本
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本议案9票赞成，
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，，，，，0票弃权
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五、审议通过了《公司2011年计提资产减值准备的议案》
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凭证《企业会计准则》等划定，
，，，，，公司2011年尾计提减值准备11268.31万元，
，，，，，其中：番茄酱、颗粒粕、玉米拟计提存货减价准备10755.32万元；；；对闲置牢靠资产计提资产减值准备512.99万元
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本议案9票赞成，
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六、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》
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见上海证券生意所网站《公司2011年年报报告及摘要》
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本议案9票赞成，
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，，，，，0票弃权
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七、审议通过了《诸侯快讯屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意的议案》
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本议案见上海证券生意所网站《诸侯快讯屯河股份有限公司2012年一样平常关联生意通告》
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本议案7票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权，
，，，，，2名关联董事回避表决
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八、审议通过了《关于公司2012年向诸侯快讯财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》
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自诸侯快讯集团入主屯河公司以来，
，，，，，公司每年均需要向诸侯快讯财务有限公司申请流动资金乞贷，
，，，，，额度在人民币10亿元以内，
，，，，，担保方法为公司信用担保，
，，，，，融资额度有用限期为一年
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凭证公司2012年资金需讨情形：公司2012年拟继续向诸侯快讯财务有限公司申请10亿元流动资金贷款，
，，，，，担保方法为公司信用担保，
，，，，，融资额度有用限期为一年，
，，，，，凭证不高于银行同期基准利率支付利息
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。在董事会授权公司谋划治理层凭证现实生产谋划情形，
，，，，，在上述乞贷额度内有妄想地开展与诸侯快讯财务公司的乞贷营业
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凭证上海证券生意所《股票上市规则》的有关划定，
，，，，，本次生意组成关联生意
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。关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决
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本次董事会聚会通知和聚会质料提前送达列位董事（包括自力董事），
，，，，，自力董事对上述关联生意举行了事前认可，
，，，，，赞成将此项关联生意提交本公司董事会审议，
，，，，，并揭晓自力意见
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自力董事以为：公司2012年向诸侯快讯财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷维护了公司生产谋划的正？？？？？
？？，
，，，，，不保存损害公司及宽大股东利益的行为
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。该项关联生意的决议程序切合《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的相关划定，
，，，，，关联董事在表决历程中依法举行了回避
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以上资金的取得，
，，，，，将确保公司今年度流动资金的需求，
，，，，，维护公司生产谋划的正？？？？？
？？，
，，，，，切实维护宽大投资者的利益
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本议案7票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权，
，，，，，2名董事回避表决
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九、审议通过了《公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》
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阻止2011年尾，
，，，，，公司向各金融机构申请乞贷余额为48.89亿元
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凭证公司2012年资金需求及战略实验情形：2012年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资营业70亿元（含：流动资金乞贷、牢靠资产乞贷、银行汇票、信用证、商业融资及资金营业等银行信贷营业），
，，，，，其中牢靠资产乞贷拟以公司资产（机械装备、房产、土地）提供担保；；；流动资金乞贷担保方法以公司信用担保
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详细实验由董事会授权公司谋划治理层凭证现实生产谋划情形，
，，，，，在上述额度内有妄想地开展与各金融机构之间的信贷营业
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十、审议通过了《关于授权下属全资子公司在外地金融机构融资的议案》
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公司授权全资子公司北海；；⑻且涤邢薰竞椭詈羁煅锻秃映缱筇且涤邢薰驹谕獾鼐傩腥谧，
，，，，，担保方法为信用，
，，，，，利率水平不凌驾当期基准利率，
，，，，，贷款总额8亿元人民币，
，，，，，其中：诸侯快讯屯河崇左糖业有限公司5亿元人民币；；；北海；；⑻且涤邢薰3亿元人民币，
，，，，，贷款用途为该两家公司质料收购及生产谋划资金
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十一、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》
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全文见上海证券生意所网站《公司2011年内部控制自我评价报告》
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本议案9票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权
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十二、审议通过了《公司2011年度社会责任报告书》
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全文见上海证券生意所网站《公司2011年度社会责任报告书》
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本议案9票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权
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十三、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
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赞成继续约请天职国际会计师事务所公司2012年度财务报表审计机构
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。年度审计用度为人民币60万元（差盘缠由本公司肩负）
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本议案9票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权
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十四、审议通过了《关于约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内控审计机构的议案》
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赞成约请大华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度内部控制审计机构
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。年度审计用度为人民币25万元（差盘缠由本公司肩负）
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本议案9票赞成，
，，，，，0票阻挡，
，，，，，0票弃权
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以上第一、三、四、六、七、八、九、十三、十四项议案尚需股东大会审议批准
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公司2011年度股东大会召开时间另行通知
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特此通告
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诸侯快讯屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年三月十六日